Chiều ngày 06/05/2022 tại Trung tâm hội nghị Lạc Hồng Palace, TP. Hải Phòng, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà – Mã chứng khoán: HHP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Giấy Hoàng Hà
Tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, có các thành viên/ứng viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành Công ty; Đại diện các Công ty thành viên, Công ty liên kết; Đại diện Ban quản lý và nhóm các chuyên gia cố vấn Dự án; Các khách mời là Công ty kiểm toán, đối tác chiến lược và 42 cổ đông/đại diện cổ đông. Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại Đại hội sở hữu và đại diện cho 20.489.210 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 68,14% tổng số cổ phần của Công ty (theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày 05/04/2022).
Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội
Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Đoàn Chủ tọa điều hành và chỉ đạo Đại hội gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT; Bà Trần Thị Thu Phương – Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ; Ông Nguyễn Huy Long – TV. HĐQT kiêm Phó TGĐ.
Đoàn Chủ tọa ĐHĐCĐ 2022 Công ty Giấy Hoàng Hà
Mở đầu chương trình Đại hội, bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.
Trong năm 2021, mặc dù phải đối diện với diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid 19 nhưng các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Công ty vẫn đạt mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2020:
- Về doanh thu, Công ty mẹ đạt 547,47 tỷ đồng, tăng 185,37% so với năm 2020 và vượt 152,07% so với kế hoạch đề ra.
- Về cơ cấu doanh thu (DT) của Công ty, doanh thu của Công ty năm 2021 chủ yếu đến từ hoạt động thương mại (DT bán hàng hóa), chiếm 65,1% và hoạt động sản xuất (DT bán thành phẩm), chiếm 34,51%; còn lại doanh thu khác (từ khai thác cơ sở hạ tầng và tiền điện, nước, bảo vệ thu hộ) là 0,38%.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 33,92 tỷ đồng, tăng 157,27% so với năm 2020, nguyên nhân là do Công ty có định hướng đúng đắn, tập trung phát triển sản phẩm chủ lực giấy Kraft, kết hợp với việc đẩy mạnh hoạt động thương mại nhằm chủ động hơn trong quá trình phân phối sản phẩm và tiết giảm chi phí, do đó doanh thu, lợi nhuận của Công ty đã tăng lên đáng kể.
- Công ty được vinh danh “Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” theo bảng xếp hạng FAST500 (đứng thứ 130/500 - kỳ công bố 2020, 49/500 - kỳ công bố năm 2021 và vươn lên vị trí 36/500 – kỳ công bố 2022).
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư Dự án nhà máy giấy Hoàng Hà tại Cụm CN thị trấn Tiên Lãng, Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. Cụ thể trong năm 2021, Công ty đã phát hành cổ phiếu (CP) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), phát hành CP trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Công ty đã phát hành thành công 1.169.824 cổ phiếu trả cổ tức năm 2019, 900.000 cổ phiếu ESOP và 10.000.000 CP theo hình thức phát hành riêng lẻ nâng tổng vốn điều lệ từ 180.000.000.000 đồng lên 300.698.240.000 đồng vào tháng 11/2021.
Công ty hiện vẫn đang nắm giữ 30% vốn điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà (TĐHH) - chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Anh Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh với quy mô 2,72 ha, là một trong những dự án đắc địa của TP. Hải Phòng. Hiện nay, Dự án đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, dự kiến mở bán, phát sinh doanh thu từ cuối quý II/2022. Như vậy từ năm 2022 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà sẽ bắt đầu phát sinh lợi nhuận từ hoạt động đầu tư kinh doanh Bất động sản.
Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đồng thời nhận định những yếu tố tác động đến tình hình kinh tế trong nước nói chung cũng như ngành giấy bao bì nói riêng và đề ra các giải pháp hết sức cụ thể, Ban điều hành Công ty đã trình ĐHĐCĐ với mức tăng trưởng rất ấn tượng, cụ thể: doanh thu Công ty Mẹ đạt 688 tỷ đồng, LNST đạt 34,68 tỷ đồng; tổng doanh thu Công ty sau hợp nhất đạt 956 tỷ đồng, tăng trưởng trên 20% so với kế hoạch năm 2021, LNST hợp nhất đạt 40,85 tỷ đồng, tăng trưởng trên 20% so với năm 2021. Chỉ tiêu về kế hoạch đầu tư năm 2022 là 770 tỷ đồng cho toàn Công ty sau hợp nhất để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của các dự án mở rộng sản xuất ở cả Công ty mẹ và Công ty con.
Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy Giấy Hoàng Hà tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng là Dự án trọng điểm đang được Công ty tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện. Dưới sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, từ cuối năm 2021 đến nay, việc triển khai thực hiện Dự án đã thu được những kết quả tích cực. Cụ thể, ngày 22/11/2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 3356/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư của Dự án. Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành cũng đã ký các quyết định về các nội dung liên quan như phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, phê duyệt Đồ án phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500… Về tình hình triển khai Dự án, Công ty cũng đã thực hiện ký kết hợp đồng với các đơn vị uy tín để triển khai thực hiện Dự án như Công ty CP Bê tông và Phát triển Hạ tầng Hải Phòng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Viteccons, Tập đoàn SUMEC Trung Quốc. Về tình hình huy động vốn, đến cuối tháng 3/2022, Công ty đã được Ngân hàng TMCP Bảo Việt đã chấp thuận tài trợ vốn dài hạn cho dự án, hiện Công ty đang phối hợp với Ngân hàng hoàn tất thủ tục thế chấp tài sản và ký kết Hợp đồng tín dụng ngay sau khi có giấy phép xây dựng. Đồng thời, Công ty cũng đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng để tiếp tục triển khai dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng và đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.
Bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc trình bày báo cáo
Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022
Tiếp theo chương trình Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tọa đã trình bày Báo cáo về Công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển năm 2022 của Công ty.
Năm 2021, HĐQT Công ty đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tối ưu trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty. Với 14 phiên họp và 17 Nghị quyết được Ban hành, HĐQT luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua. Tất cả các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên HĐQT, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tọa trình bày Báo cáo
Công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển năm 2022
Đại hội cũng được nghe bà Đào Thị Ngân - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật. Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban tổng giám đốc, đưa ra các ý kiến đóng góp, đề xuất đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.
Đánh giá về một số chỉ tiêu tài chính năm 2021, Ban kiểm soát nhận xét:
Về tỷ suất sinh lợi, các chỉ số ROS, ROA tại Công ty mẹ và toàn Công ty sau hợp nhất đều tăng vượt kế hoạch lần lượt 103,24% và 121,85%, nhìn chung các chỉ số đạt mức khá tốt so với bình quân ngành do tình hình chung của nền kinh tế nói chung và ngành giấy nói riêng trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh và Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông với tỷ lệ 6,5% vào đầu năm 2021.
Như vậy có thể khẳng định Công ty có tình hình tài chính tốt, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.
Tại Đại hội, Ban kiểm soát cũng đã đưa ra kế hoạch công tác 2022 cũng như đề xuất một số kiến nghị, giải pháp với HĐQT, BĐH Công ty nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Bà Đào Thị Ngân - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày
Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021
Tiếp theo chương trình, Ban kiểm soát và các thành viên trong đoàn chủ tọa lần lượt trình bày trước Đại hội 12 Tờ trình:
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2022;
- Chi trả thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 đối với HĐQT, BKS;
- Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021;
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Chủ trương đầu tư của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã trình bày về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và tờ trình về việc giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Như vậy, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ hoạt động với lần lượt 07 thành viên và 03 thành viên. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty bao gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Bà Trần Thị Thu Phương, Ông Nguyễn Huy Long, Bà Nguyễn Thị Ngân, Ông Bùi Minh Đức, Bà Lê Thị Nguyên, Ông Nguyễn Minh Tú. Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty bao gồm: Bà Đào Thị Ngân, Bà Đinh Thị Hồng, Bà Đinh Thị Bích Hạnh.
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - CT HĐQT Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
Chuyển sang phần thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông, cổ đông là Quỹ WARDHAVEN VIETNAM FUND và các cổ đông khác đã đưa ra các câu hỏi, kiến nghị cho Đoàn Chủ tọa, thay mặt Đoàn chủ tọa, bà Trần Thị Thu Phương – Phó CT HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty đã ghi nhận các ý kiến đóng góp, chia sẻ và giải đáp toàn bộ nội dung, ý kiến của các Cổ đông.
Ảnh: Bà Nguyễn Thị Lan Anh, đại diện Quỹ WARDHAVEN VIETNAM FUND phát biểu ý kiến tại Đại hội
Bà Trần Thị Thu Phương – Phó CT HĐQT kiêm TGĐ giải đáp các câu hỏi từ phía cổ đông
Kết thúc phần Thảo luận, Đại hội chuyển sang phần biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.
Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội
Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình nêu trên với tỷ lệ nhất trí cao (trên 97%).
Ông Nguyễn Vinh Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu
Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
Trên cơ sở Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT về việc Giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, Đại hội đã tiến hành bầu cử với tỷ lệ đồng thuận của các cổ đông trên 93%.
- Các Ông/Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Huy Long, Nguyễn Thị Ngân, Bùi Minh Đức, Lê Thị Nguyên, Nguyễn Minh Tú đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Bà Đào Thị Ngân, Đinh Thị Hồng, Đinh Thị Bích Hạnh đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội
BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội
Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã đại diện phát biểu cảm ơn và trao quà tri ân đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, và cam kết đưa HHP phát triển lên tầm cao mới, đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho CBCNV và cổ đông của Công ty.
Bà Nguyễn Thị thu Thủy phát biểu tri ân Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
Sang phần các thủ tục kết thúc Đại hội, bà Vũ Thị Hải Ly – Trưởng ban Thư ký đã trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đoàn Chủ tọa đã xin ý kiến Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
Bà Vũ Thị Hải Ly – Trưởng ban Thư ký
Đọc Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội
Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Sau hơn 3 giờ làm việc trang trọng, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã bế mạc thành công, tốt đẹp. Nhiều nội dung mới đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và được đánh giá cao về tính hiệu quả, đột phá. Đại hội cũng là dấu mốc quan trọng về nhân sự khi bắt đầu 05 năm nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm từ toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2022 và các mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới../.
